证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2023-34
秦川机床工具集团股份公司
第八届董事会第二十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六次会议于2023年5月4日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，2023年5月8日在公司董事会会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中视频参会2人）。本次会议由董事长严鉴铂先生主持，公司监事和部分高管列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于全资子公司秦川美国工业公司减资的议案》；
基于公司现阶段发展战略和规划的考虑，为进一步优化资源配置，提高公司资产管理效率，降低管理成本和公司境外投资风险，经审议，董事会同意对公司全资子公司秦川美国工业公司进行减资。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
第八届董事会第二十六次会议决议
特此公告
秦川机床工具集团股份公司
董 事 会
2023年5月9日
证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2023-35
秦川机床工具集团股份公司
2022年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议的召开和出席情况
（一）会议时间：
1、现场召开时间：2023年5月8日14:30。
2、网络投票时间：2023年5月8日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月8日上午9:15－9:25，9:30-11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月8日9:15至15:00期间的任意时间。
（二）现场会议地点：陕西省宝鸡市姜谭路22号公司办公楼五楼会议室。
（三）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（四）会议召集人：公司董事会
公司第八届董事会第二十四次会议决议召开。
（五）现场会议主持人：本次股东大会由董事长严鉴铂先生主持。
（六）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（七）会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东18人，代表股份431,451,377股，占上市公司总股份的47.9726％。
其中：通过现场投票的股东9人，代表股份431,282,877股，占上市公司总股份的47.9538％。
通过网络投票的股东9人，代表股份168,500股，占上市公司总股份的0.0187％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东14人，代表股份14,619,775股，占上市公司总股份的1.6256％。
其中：通过现场投票的中小股东5人，代表股份14,451,275股，占上市公司总股份的1.6068％。
通过网络投票的中小股东9人，代表股份168,500股，占上市公司总股份的0.0187％。
公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案的审议和表决情况
本次会议共审议10项议案，以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体情况如下：
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三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市炜衡律师事务所
2、律师姓名：李佳芯、张丽施。
3、结论性意见：本次股东大会经北京市炜衡律师事务所李佳芯、张丽施律师见证,并出具法律意见书,认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》《证券法》《股东大会议事规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书。
秦川机床工具集团股份公司
董 事 会
2023年5月9日
证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2023-36
秦川机床工具集团股份公司
关于参加“2023年陕西辖区上市公司投资者集体
接待日暨2022年度业绩说明会”的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为促进上市公司规范运作、健康发展，增强上市公司信息透明度，加强与广大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平，陕西上市公司协会根据陕西证监局工作部署，联合深圳市全景网络有限公司举办“2023年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2022年度业绩说明会活动”。
届时，公司高管人员将通过互动平台与投资者进行网络沟通和交流，欢迎广大投资者踊跃参加！
活动时间：2023年5月16日（星期二）15:00-17:00
活动地址：“全景路演”
网址：https://rs.p5w.net
为充分尊重投资者、提升公司与投资者之间的沟通交流的针对性，公司现就“2023年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2022年度业绩说明会”提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。公司欢迎广大投资者于2023年5月15日（星期一）17:00前访问网址http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入“业绩说明会问题征集专题”页面提问。公司将在本次接待日上对投资者普遍关注的问题进行重点回答。
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联系电话：0917-3670898
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告
秦川机床工具集团股份公司
董 事 会
2023年5月9日
